Свердловский районный суд города Костромы вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего бывшего директора ООО Торговая компания “ИНТЕХ” Михаила П. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ – получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, с причинением крупного ущерба.
Установлено, что в период с мая 2008 г. по апрель 2009 г. между банком и ООО Торговая компания “ИНТЕХ” в лице его директора заключены 10 договоров на сумму от 5 до 26 млн рублей об открытии невозобновляемой кредитной линии со сроком в 1 год. Кредиты торговой компании были необходимы для увеличения товарных запасов, оборотных средств, пополнения ассортимента.
С июля 2009 года Торговая компания стала систематически нарушать обязательства по договорам по погашению кредитных ресурсов, а в июле 2010 года вообще прекратила выполнять обязательства перед банком.
Проверка бухгалтерских балансов за период 2008-2009 гг., представленных ООО Торговая компания “ИНТЕХ” в банк показала, что указанные документы не соответствуют бухгалтерским балансам, представленным Торговой компанией в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Костроме. Оказалось, что в документах, представленных в банк, завышены активы общества и не отражены убытки.
Таким образом, Петухов в целях незаконного получения кредитов, предоставил в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО Торговая компания “ИНТЕХ”.
В результате действий директора ООО Торговая компания “ИНТЕХ” банку причинен ущерб на сумму более 170 млн рублей. Суд признал бывшего директора торговой компании Михаила П. виновным в содеянном и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.
Суд также признал за банком право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.